预警 又一资金盘平台出事!“以太贸易”资金盘曝光

“以太贸易”出现返现暂停、积分失灵、无法推本金的现象,引起投资者的恐慌。

以太贸易的投资者,投资现金,每月可获得返现,还有积分,推广也有相应的汇报。

张先生2019年秋,在朋友的介绍下,他与“以太贸易”的一名会员高女士相识,高女士也是一名投资业务的推广者,对方向其介绍“以太贸易”的优势,称投资1万元起,分55周返现完毕,每次返现360元,这样算下来,如果投资1万元,55周后能得到1.98万元。同时,还可以享受积分回报,可以在“以太贸易”指定的手机客户端上进行生活用品消费。

被高额的汇报所吸引,张先生忍不住参与了投资,2019年10月投资了3万元,刚开始张先生的确能正常获得平台返现,但是从2019年12月份开始,平台突然就停止了返现,而当时张先生一共才获得了7000元的返现,还有2万多的本金要不回来。

张先生找到高女士要说法,却被告知“以太贸易”全国总部将进行调整,将于2020年2月3日恢复返现。“,但是直到2020年4月份也依然没能恢复返现。

还有的投资者陆续投资了10多万元,拿到的返现很少,本金几乎被套牢了。有投资者反应,“以太贸易”的平台客户端已经更新过两次,名字从最初的“以太贸易”变为“GTC”,如今又改为“GoldenWorld”。她担忧频繁更新改名,会让投资者最终失去投资交易的相关证据,希望引起相关部门的重视和监管。

通过理财投资让财富增值无可厚非,但一定要保持清醒的头脑,面对高回报率不要失去基本的判断能力,这种资金盘项目其实不难辨别,只是很多人被高收益冲昏了头脑,希望更多人能提高警惕,已经参与的要及时止损,如果已经遭受损失,该维权的就积极维权。

网传信息:“以太贸易”崩盘!发行虚拟币并强势砸盘 警方以非吸罪立案调查

3月6日,来自辽宁的张小芯(化名)向鹰鉴举报“以太贸易”平台,打着“共创、共建、共享、共赢”的名义,通过消费返利、虚拟货币等方式,进行非法集资诈骗活动。张小芯告诉鹰鉴,“他们总共被骗了300多万元,一分钱都没有拿回来。目前,沈阳警方以非吸罪对该案立案展开了调查。”

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投资1万元返两万元?

母亲为获利注册了40多个账户

张 某 芯是一位生意人,2018年3月份左右有一对夫妻光顾了自己的生意,后来,张小芯才知道,他们分别叫乾小彬(化名)和张丽琴(化名)。

同年7月份张 某 芯的母亲刘芬(化名)在乾小彬家里做售后时,乾小彬夫妻就向刘芬介绍了一个叫做“以太贸易”的平台,并称“以太贸易就像一个理财平台,投入1万元,每周返360元,半年就回本,55周后可以拿回近两万元。”

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以太金酒

“在利益的诱惑下,我母亲就投了1万元加入了这个平台,并收到了平台寄来的以太金酒。”张 某 芯说,母亲看每周都能返利,满1千元还能提现,并且乾小彬又是律师,所以又复投了5万元。

张某芯还告诉鹰鉴,“以太贸易除了可以消费获得返利外,还可以发展其他人消费获得提成。在乾小彬多次以律师的身份担保和承诺亏钱他赔的情况下,我母亲先后用其他亲属的电话号码和身份信息,注册了40多个账号,前后共投进去了200万元左右。

鹰鉴在张 某 芯提供的一份PPT中看到,“以太贸易”平台设置了消费收益、推广收益、董事收益和代理收益四种收益模式。

会员通过消费和发展下线都可以获得积分收益、全球分红等奖励。同时,还根据自己销售业绩逐级晋升级别。达到晋升条件的会员可以获得下线每周3%到30%不等的分红,最高能拿到3270万元。

张 某 芯告诉鹰鉴,“以太贸易”平台上的1个积分等于1元人民币。赠送的消费积分除了可以提现外,还可以在平台上充值话费、油卡、水电煤气费,购买飞机票、火车票,缴违章罚款,甚至还可以用于游戏赌博等。

母亲逼女儿贷款投资

结果女儿女婿全加入了

张小芯说,“因为我母亲跟乾小彬的母亲经常在一块。乾小彬的母亲就经常跟我母亲说,让你这两个孩子到乾小彬那帮忙工作。”

在对方的多次鼓动下,刘 某 回到家中开始劝说张某芯夫妻俩加入“以太贸易”平台。“我母亲跟我们两口子说,现在这个以太贸易,啥也不用干,躺着就能稳赚,半年就回本,你们两个就先别做生意了,先做这个吧。”张 某 芯称,由于我们对这些不懂,母亲又逼着我们,在加上她年龄大了,我们就没有敢怎么反对,我母亲就把我们夫妻俩的房子、汽车拿去抵押贷款,又用信用卡套现,总共凑了80万元投了进去。

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张 某 芯一次性投资80万的转账记录

张 某 芯告诉鹰鉴,“刚开始还能正常提现,但是没过多久,提现开始延迟。以太贸易解释称,是因为国家金融监管更加严格、严厉,平台打款记录太多,个人账号风险很大才导致提现延迟的。”

发行虚拟币并强势砸盘

有人损失高达近700万元

张 某 芯说,“后来每次开会时,领导们都说平台要发行GTC数字货币,并让我们下载ZZEX交易所的APP注册账户,让我们投资GTC数字货币。”

2019年12月初,张 某 芯夫妻俩用先前“以太贸易”平台返回来的12万元,又跟亲属借了20多万元,全部用来购买了GTC虚拟货币。

鹰鉴了解到,“以太贸易”平台对外宣称,推出GTC币是为了解决提现问题,使转账更加快捷,方便,及时。创投认购期间一枚GTC币价格为0.1元,创投结束后,再次认购就按市场交易价。并鼓吹在币值管理团队的不断拉升下,一枚GTC币至少会涨到1到2元。

“令人想不到的是不到一星期,GTC币在ZZEX交易所上直接从一毛钱跌到了一厘钱,而且这个时候以太贸易也已经不能提现了。”张 某 芯称,乾 某 彬夫妻俩就在群里说,让我们不要急,等正月初十后,就能恢复提现。我发现不对劲,就找到乾 某 彬想要回本金,乾 某 彬说他没有钱,结果第二天乾 某 彬夫妻俩就跑了,手机也关机了。

张某芯告诉鹰鉴,“与他遭遇一样的人非常多。我损失的还不是最多的,有一位宁夏的投资者一家人共投进去了近700万元。初步估计,全国各地被“以太贸易”平台骗的受害者有3万余人,涉案金额有30多亿元。”

张 某 芯还告诉鹰鉴,“现在乾小彬的电话已经可以打通了,但是见不到人,他现在还在忽悠我们这些人继续投资‘谷森益购’和‘金砖计划’项目。实际上,这两个项目都是“以太贸易”原来那一帮人搞的,就是为了继续诈骗我们的血汗钱和阻止受害者去报案,甚至还嚣张地说我们去报案也没有用。”

鹰鉴了解到,2月26日,辽宁省沈阳市警方以非法吸收公众存款罪对“以太贸易”立案,并展开侦查。同时,北京警方也已经介入调查此案。关于“以太贸易”非法吸收公众存款案的最新进展,鹰鉴也会持续关注。[此文来源鹰鉴,版权归原作者,如侵权,请联系删除]

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