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区块链动态
14204 0 0 2018-12-22 10:15

多家加密交易所大规模伪造数据,多达80%的交易量受影响

交易所造假是为了推动更多的流量导入。

交易大陆

数字资产交易所之家

来源:币本社区

主要的加密货币交易所正在操纵自己的交易量。这是根据区块链透明研究所(BTI)的一份新报告得出的结论。

BTI的报告称,在前25对比特币中,多达80%的交易量受到了洗白交易和操纵型bot交易的影响。

交易所正在夸大自己的交易量,试图从新的Coin项目中赚取巨额上市费用。

什么是洗单交易?

沃什交易是投资者或公司同时买卖资产的一种行为。他们本质上是在自我买卖。以足够的频率这样做,它给人的印象是巨大的体积。

BTI声称,主要交易所使用洗白交易技术来伪造其交易所的交易量。

通过这样做,加密交换显得比实际更大、更活跃。

在某些情况下,真实体积小于报告体积的1%

为了弄清楚问题有多严重,BTI计算了CoinMarketCap前25位比特币对的真实交易量。该研究公司发现,大多数电子对的实际交易量还不到报告数字的1%。

最严重的违法者:OKEx, Bithumb, Huobi

世界上最大的一些密码交换机构就是其中最严重的破坏者。

OKEx被列为交易量第四大的交易所,有证据显示,其所有30个交易令牌上都存在洗单交易。根据该报告,按报告成交量计算,中国第五大手机零售商火币网(Huobi)似乎正在对大部分顶级手机进行清洗交易。据报道,Bithumb是交易量第二大的比特币交易平台,它被指控对莫奈(Monero)、Dash、比特币黄金(Bitcoin Gold)和ZCash进行了清洗交易。

Bithumb目前在BTI的交易所咨询名单上名列榜首,该名单突出了高风险或不透明的交易所做法。

    

(△BTI建议清单)

Binance, Bitfinex, Coinbase Pro得到了许可

并非所有的交易所都从事不法的洗黑钱交易。BTI没有发现任何操纵Binance或Bitfinex的证据。按调整后的总市值计算,Binance是目前最大的交易所。

Bitfinex过去曾因与stablecoin缆绳关系密切而被指控操纵市场。然而,BTI的报告证实了100%的交易量是真实的。

Coinbase Pro、Kraken和Gemini似乎也有100%的真实体积。

(△根据BTI,加密交换器报告真实数量)

为什么加密交换机要操纵它们的音量?

通过伪造它们的体积,密码交换器看起来比它们实际的体积更大、流动性更强。较高的“报告成交量”也使它们接近CoinMarketCap排行榜的前列,这将推动更多的交易流向该交易所。

由于规模更大,比特币交易所可以对希望在平台上发行比特币的项目收取巨额费用。

BTI估计,coin项目团队仅为其咨询名单上的交易所,就平均花费5万美元用于上市费用。它相当于1亿美元被非法交易所窃取。


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