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深度观察
36052 0 0 2018-12-7 08:48

研究:加密市场Pump&Dump活动猖獗,平均每天700万美元交易量受操纵 ...

根据麻省理工学院科技评论报道,伦敦帝国理工学院的两位研究人员最近利用人工智能(AI)和机器学习来分析了数百种加密货币的Pump & Dump计划(一种价格操纵手段,人为推高加密货币价格后抛售),以找出一种方法来即 ...

根据麻省理工学院科技评论报道,伦敦帝国理工学院的两位研究人员最近利用人工智能(AI)和机器学习来分析了数百种加密货币的Pump & Dump计划(一种价格操纵手段,人为推高加密货币价格后抛售),以找出一种方法来即时检测这种价格操纵活动的发生。


自2017年加密货币牛市以来,数字资产交易市场的Pump & Dump活动已成为投资者和监管机构面临的主要问题。即使在主流交易平台上,也会出现资产在几个小时内被拉高,随后在几秒钟内被抛售的情况,这些活动主要由电报(Telegram)群组织,往往导致散户投资者大量亏损。


每天受到操纵的交易量达700万美元

 

伦敦帝国理工学院的Jiahua Xu和Benjamin Livshits透露,平均每天至少有2个Pump & Dump计划在加密市场实施,日均交易量达到700万美元。


研究人员表示,每个季度都会发生数百个Pump & Dump计划,唯一一种避免受到这些操纵活动影响的方法就是不投资出现任何人为抬高价格迹象的资产。


举个例子,Xu和Livshits研究的7月21日至11月18日期间236个Pump & Dump计划中,其中有一个为名为BVB的小众加密货币。研究人员表示,一个电报群宣布开始推高该加密货币的价格后,BVB的价格很快暴涨至其历史顶峰。从低价位到历史最高点,BVB只花了18秒。


研究人员写道:


“我们注意到第一批买单是指令发出后的1秒内下单并完成的。经过仅仅18秒,BVB的价格就飙升至其历史顶点。然而在Pump & Dump开始后三分半钟,BVB价格就跌破当日开盘价。”

对于低市值的加密货币,特别是每日交易量低于100万美元的加密货币,操纵者在瞬间人为地推高价格是非常便宜的。价格的突然上涨促使后续反弹的发生,诱使市场上的许多其他投资者加入。

研究人员还表示,一些内部人员甚至在推高价格之前就囤积了一批加密资产,以获取更多的利润。


Xu说:


“这项研究表明,Pump & Dump的组织者可以很容易地利用他们的内幕信息,在牺牲同伴利益的情况下获得额外收益。”

 

简单的解决方案

 

Xu和Livshits收集的大部分信息都是通过机器学习算法发现的,该算法利用过往的Pump & Dump活动数据进行训练,以便在该计划开始之前即时检测潜在的Pump & Dump活动。


但是,研究人员表示,对于大多数没有机器学习算法的交易者而言,找出资产是否正在处于Pump & Dump循环的一种简单方法就是,查看低交易量和低市值的加密货币是否在异常的时间段出现了异常交易。


虽然美国商品期货交易委员会(CFTC)已经向加密市场的投资者社群发出严厉警告,严禁任何Pump & Dump计划,但严格的监管法规在预防价格操纵方面的实际效果并不明显。


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