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币报道
38279 0 0 2019-1-7 13:34

OTC市场有多大?场外交易商Circle在2018年处理了240亿美元的场外交易 ...

来自: CoinUp区块链研究院 收藏 分享 邀请

数字货币的流动性来源“将会越难受到追踪”。


场外交易(OTC)一直是神秘的市场,在过去一年种种报告与数据皆显示:数字货币(主要为比特币:BTC)的场外交易正在大量窜升,鉴于目前数字货币交易市场的规模尚小,机构型投资人的大额交易在交易所买卖缺乏流动性,他们需要价格稳定、一次性大量的数字货币交易,大宗交易的OTC市场正不断成长,近日,欧美知名的数字货币OTC服务商Circle 透了他们今年处理的巨额OTC交易。


1月3日Circle的官方Medium 发布了一篇公告,其中透露了该公司的场外交易部门Circle Trade 在去年2018年处理的场外交易金额高达240亿美元,并且与6000 个不同的交易方执行了约10000 次交易,也就是说平均一次的交易金额约为240万美金,这种场外交易商通常有最低交易金额限制,据了解,Circle 的最低订单金额为25万美元。

Circle 做为数字货币市场目前知名的OTC服务公司之一,它们表示已经与像是交易所、资产管理公司、新创项目、家族办公室、高净值个体户、其他场外交易柜台等1000 个单位合作,成为整个数字货币生态系统的核心流动性提供商。

他们很肯定的表示:“与那些花言巧语吹捧机构进场的人不同,机构参与数字货币的确正在稳定成长。”

基础建设的出现提供了机构进场的便利性,这间有高盛、比特大陆等巨头注资的区块链独角兽公司除了透露场外交易的惊人数字,也在公告中也总结了它们这一年的许多重大进展,包括收购老牌数字货币交易所Poloniex、推出稳定币USDC、与Coinbase联手建置开放金融(Openfinance)联盟机构CENTER、推出散户投资平台Circle Invest、收购股权融资平台SeedInvest推展证券行代币市场等。

最后,他们更强调在监管合规上做出的努力,除了频繁与像是美国SEC这样的监管单位沟通,也包括筹组了名为Global Digital Finance区块链协会,对位在华盛顿的政府高层进行产业游说。

整体而言,他们表示目前Circle 所有服务的市场分布为:约30%来自美国、25%来自欧盟和英国、24%来自亚洲、21%来自中东、非洲和美洲(不包括美国)。

交易所 vs 场外交易,差多少?

虽然像Coinbase、Binance、Huobi、OKEx和UPbit这样的数字货币交易所每天处理价值数亿美元的交易,但这些平台上的流动性并不足以处理价值数十亿美元的买卖订单。一些大型矿场、高净值资产个人的确需要一次性的大量买卖管道。

而像是欧美的DRW Cumberland、Circle Trade、Genesis Trading、Jump、香港的OSL等公司都有提供这样“机构级”的场外交易服务。

虽然整体市场在2018持续低迷,在过去一年许多单位也纷纷推出OTC服务(或者私下推出),Coinbase 就在今年11月悄然推出场外交易服务,据数据公司Diar统计,Coinbase在12月的场外交易量已经超过50亿美元,也超越了老牌公司Grayscale 推出的比特币投资信托(Bitcoin Investment Trust,GBTC)。

8月份据塔布集团(Tabb Group)推出的一份报告中显示,场外交易市场的交易量约是现货市场的2到3倍,以当时比特币日交易量40亿美元计算,可得出了约每日80-120亿美元的场外交易数据。

此外,该报告撰写人也指出,这些场外交易柜台都有综合帐户,所以只有他们头寸的净变动才会被写入区块链。因此并不是所有的交易都出现在公共区块链上。这也表示,若场外交易市场持续成长,数字货币的流动性来源“将会越难受到追踪”。

虽然塔布集团的报告数据未必准确,同时,许多场外交易的过程大多会与交易对手签订保密协议,因此更详细数据通常难以公开,但鉴于场外交易市场的开放时间仅占全年数字货币可交易时间的31%,以现有的数据评估,这依旧是个惊人的数字。

而建构在场外交易之上的相关金融服务也随之出现,目前推出比特币ETF并等待美国SEC审批的金融公司VanEck 的子公司MV Index Solutions ,也在11月也推出了整合DRW Cumberland、Circle Trade、Genesis Trading 三大场外交易柜台现货价格的比特币美国场外交易现货指数(MVIS Bitcoin US OTC Spot Index,MVBTCO),提供投资人另一个衡量市场价格的基准。


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