10万人陷虚拟货币骗局!石油宝EOC币曝光,涉案金额高达3亿

我们在该起诉书上看到检察院指控,2018年12月至2019年6月间,“i-bank智能钱包”平台发布新型“EOC”(石油宝)数字货币,以高额回报为诱饵,设置300美金至30000美金不同级别入门费门槛,会员开启“石油宝”后,即可产生静态收益和动态收益。

8月14日 ,枣庄市薛城区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案起诉书。

至案发,该传销团伙以投资虚拟货币能获得高额的静态和动态收益为诱饵,在全国各地诈骗了10万余人的数千万枚比特币以太坊等大量的虚拟货币。

我们在该起诉书上看到检察院指控,2018年12月至2019年6月间,“i-bank智能钱包”平台发布新型“EOC”(石油宝)数字货币,以高额回报为诱饵,设置300美金至30000美金不同级别入门费门槛,会员开启“石油宝”后,即可产生静态收益和动态收益。

静态收益以固定利息加“石油宝”的涨幅结算,运营期间“石油宝”所谓的市值不下跌,以吸引更多会员加入。

动态收益则按星级结算,会员总共分为一星到五星五个级别,每个星级都是分销模式,即1代、2代、3代等。

一星会员享受1到3代层级奖励,二星到五星会员分别享受4代以上直至20代不等的层级奖励,会员根据下线的会员数量和团队业绩晋升星级,星级越高奖励越多,以吸引会员积极发展下线。

“i-bank智能钱包”平台平台通过不断引诱会员注册充值获得加入资格并不断发展下线会员,按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱注册会员继续发展他人参加,骗取财物。

2018年12月至2019年6月,被告人李某某、周某某、张某某、张某四人为牟取非法利益,经他人推荐加入“i-bank智能钱包”平台成为会员后,明知该网站的运行模式和奖励制度,仍然积极宣传、推广进行传销活动。

至案发,“i-bank智能钱包”平台发展传销会员108808人,共吸收以太坊、比特币、瑞波币4328万余枚。按平台运营期间,各数字货币行情最低值计算,累计金额高达3亿余元。

其中,李某某周某某、张某某、张某四人组织内部参与传销活动人员,均在30人以上,分别吸收传销资金944万余元、1104万余元、553万余元和2230万余元。

薛城区人民检察院认为,上述4名被告人组织、领导传销活动,骗取财物,扰乱经济与社会秩序,情节严重,其行为均触犯了刑法第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

这些发行虚拟币骗钱的公司,他们的惯用骗术套路基本上分为以下7个步骤:

1.造币

找到一家做虚拟货币的技术方案公司,从做白皮书到代码调试完成,大概3到5个月的时间可以全部搞完。

2.包装

每一个企图发行虚拟货币割韭菜骗钱的公司,都会先对公司进行全方位的包装。

在技术宣传上,他们基本上都会吹嘘他们的技术是多么先进,多么牛逼,是区块链4.0、5.0,完全自主研发,引起区块链革命,引起了行业风暴等等。

然后再拉一些币圈、链圈里有些知名度的“大佬”站台,说某某大佬是公司的高级顾问、创业合伙人、名誉董事等等。

3.私募

在发币之前,基本上发币公司都会先内部进行私募,比如总数5亿个虚拟币,那么对外发一半,或者发2/3,剩下的握在老板手中,为将来拉升之后收割韭菜使用。

而要发行的虚拟币中的一部分,会先由私募投资人出资以0.5元、1元、1.5元等极低的价格买入。

也有连私募资金都坑的,这一种一般私募的范围比较大,给私募发行的价格会稍

4.上市

这里的上市不是在沪深或港股股票上市,而是发币公司让自己造出来的虚拟币,可以在像火币,OKCoin、聚币网这些可以买卖虚拟币的App或网站上交易。

5.推广

一个发币的公司,可以没有一个技术人员,但是不可能没有一个市场部。

市场部里几乎都是18、9岁,20出头的小年轻,他们人手十几、几十部手机,数不清的微信,QQ号,在网络上建立各种微信群,发布花式繁多的“10万投入1000万回报”、“人生逆袭的机会”、“实现财富自由”、“20天翻一千倍”…等等信息。

6.拉升

在这一环节,老板们也会拿一大笔钱出来,根据老板们的资金量,少则几千万多则上亿,但是这一大笔钱并不是开支,而是用来炒币对倒,拉升币价。

由于虚拟币是全天24小时实时交易的,没有涨停板,也没有跌停板,所以只要币圈行情不是太差,资金足够充足,币价的拉升基本上完全都会被老板们控制。

随着币价的一路拉升,以及发币公司不断地对外运营宣传,营造暴涨氛围,会有越来越多的投机者,散户进场。

7.出货

在币价拉升到一定程度,“老板们”就要开始逐步出货了。

一是是拉升与出货交替,出货多了引起币价下跌,就再投钱拉升,一边拉升一边出货,交替进行。

这种出货形态的老板们一般手上资金量都比较充足,所以有资金护盘,相应的,币价维持高位的时间越多,他们出货赚的也越多。

还有一种形态,是在发币之前将资金几乎全部投入到运营宣传,圈到足够多的人头进场,等币“上市”之后,直接破发,一路下跌,在极短的周期内,一边跌一边疯狂抛售、套现割韭菜,最终币价跌到几分钱一个,没有人再会去玩去接盘,只留下一地鸡毛。

这种就是“上市”就是奔着“割韭菜”而去的。

如果碰上这种虚拟币,除了幕后的老板们,所有投资者都会被直接深套,血本无归。

本文转载自币圈之家,不具备任何投资参考,本文观点不代表真牛24财经立场。

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