——银保监会等五部门
                                          ——互联网金融协会

第一、软硬件粗糙,项目本身质量低劣。

很多资金盘项目方连个APP都舍不得制作,用H5页面封装出一个伪APP。或者APP本身BUG巨多,整体设计UI粗糙低劣。这一类的从源头上说,就是项目方压根儿没想长久经营,能骗多少骗多少,信奉的是“拾到篮子都是菜”的理念。当然,并非说制作精良,UI精美的就一定是优质项目。

第二、传销制度,拉人头为主。

没有什么具体的内容,参与这个项目最主要的获利方式就是拉人头,只有拉来了人头,才有可能赚到下线的钱。并经常标榜自己没有资金池,以安全来忽悠小白。其实细分析,当然没有资金池了,钱进来的第一时间,就按照之前精算的奖金制度,上线早已经是盆满钵满,下线还在幻想着不劳而获。

第三、单边上扬,只涨不跌。市场紧张,一币难求。

项目方宣称自己的币种单边上扬,只涨不跌。其实稍微具备一些基础知识的人都知道,金融市场,怎么会有只涨不跌的买卖。所谓的单边上扬,只不过是庄家控制卖出的比例,以微小的代价拉盘而已。至于一币难求,就更可笑了,所谓的一币难求,就是你买入的时候可以无限制买入,卖出的时候就会有各种限制,比如单日交易额,单日提现额,卖出量占总量的百分比等等,只有你想不到,没有你见不到的奇招。但横竖就是一句话:进来容易出去难。

第四、各种野鸡导师满天飞。

“中国区块链协会”还有“英国皇家区块链协会亚太地区主席”等等唬人的名头,其实所谓的各种协会,各种导师,要么是杜撰的,要么是自封的。妄图以不明觉厉的名头,让投资者盲目信从,这一招,屡试不爽。

第五、静态和动态双轨收益。

几乎所有的资金盘、传销盘都会有这两条轨迹的奖金制度。如果觉得你对拉人头有抵触,他们会诱导你可以只获得静态收益,投资就可以了。如果觉得你热情高涨,他们会跟你讲解复杂的奖金制度,让你诱骗更多的亲朋好友来上当。

第六、以时间换空间。

一般到了这个时候,就基本离崩盘跑路不远了。这一招主要体现在当你发现提现困难的时候,他们会告知你系统在维护,而且莫名其妙的维护十几天甚至更久;当你发现币无法交易的时候,他们会告知在对接国际大盘,需要把你手里的A币换成C币,其实C币也是他们自己开发的;当你发现很多人已经开始警醒的时候,他们会安抚你,某某团队领导坚信,我们手里的币就是下一个比特币。

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